<html><body>
<div style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; 
font-weight: 400; font-style: normal; background-image: none; 
background-attachment: scroll; background-origin: padding-box; 
background-clip: border-box; background-color: rgba(0, 0, 0, 0); 
background-size: auto; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat 
repeat;">Hi Bruce,
<div class="gmail_extra">&nbsp;
<div class="gmail_quote">
<blockquote class="gmail_quote" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 
arial, sans-serif; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left-width: 1px; 
border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-left-style: solid; 
padding-left: 1ex;"><br />
I believe it was deliberately set up as public benefit rather than a member 
organization - to avoid the situation where the members become limited to 
say gTLD registries and registrars and hence it ends up operating primarily 
for the benefit of the domain name registration industry.</blockquote>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">Sorry, 
Bruce, this just isn&#39;t accurate. Under the California Corporations Code 
&sect; 5310(a) a Public Benefits Corporation can chose to 1) have or 2) not 
have members. There are California Public Benefit Corporations with members 
and California Public Benefit Corporations without members. All are public 
benefit corporations with the same responsibility to serve the public. The 
differentiation in California law is not between public benefit corporations 
and member organisations, as may be inferred from your comment, but between 
PBC&#39;s and Nonprofit Mutual Benefit Corporations which, likewise, may or 
may not have members but are not imbued with the wider social purpose of a 
PBC. The Corporate Flexibility Act of 2011 created a new type of corporate 
vehicle in California, the California Benefit Corporation, which frankly is 
something that if we were operating in an ideal world we might want to 
consider. It is designed for for-profit corporations but requires Board 
members to consider multiple factors (commonly referred to as &quot;people, 
profit and planet&quot;) in making decisions and not solely to consider the 
institutions provincial &nbsp;best interests in decision making 
processes.</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">I&#39;m 
not sure your view of history is completely accurate. Certainly in reading 
Karl Auerbach&#39;s archives (&nbsp;http://www.cavebear.com/cbblog/ ), and 
others, one gets the impression that membership was rejected in an attempt 
to marginalise those who held differing perspectives from the individuals 
perceived to then be running things at ICANN&nbsp;&nbsp;(One L.A. law firm 
in particular).&nbsp;&nbsp;I&#39;m not sure anyone would claim the Karl 
himself, or others supporting the membership option, at that&nbsp;time were 
interested in benefitting the domain name industry. Of course, I&#39;m sure 
there are differing views amongst those involved in things at that time, and 
times have changed - just wanted to point out that things aren&#39;t as cut 
and dry as some may wish to present.</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<blockquote class="gmail_quote" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 
arial, sans-serif; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left-width: 1px; 
border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-left-style: solid; 
padding-left: 1ex;"><br />
Any move away from a public-benefit corporation to a membership 
corporation&nbsp;</blockquote>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">Again, 
there would be no such move. We would merely change ICANN &nbsp;from being a 
PBC without members to being a PBC with members, per California Corporations 
Code &sect;5310-&sect;5313. Absolutely no change of corporate type, merely 
an internal change within the statutes governing California PBC&#39;s. 
ICANN&nbsp;would&nbsp;&nbsp;still be a Public Benefit Corporation&nbsp;with 
the same public service commitment, merely one with Members.</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<blockquote class="gmail_quote" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: 
arial, sans-serif; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left-width: 1px; 
border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-left-style: solid; 
padding-left: 1ex;">- would need to carefully consider how to ensure that 
the members are reflective of the broader Internet community and don&#39;t 
become limited to a few members</blockquote>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">I am in 
complete agreement with you here. We need to be creative and inclusive in 
creating membership vehicles. There needs to be a place for anyone and 
everyone in a new membership based ICANN. Lots of politics, lots of 
compromises, but it can be and should be done. We&#39;re supposed to be a 
BOTTOM UP multi-stakeholder organization. Properly designed, nothing is more 
bottom up than an inclusive organisational structure where the Board answers 
direct to Members who themselves consist of the diverse, broad and global 
internet community. The other option - some sort of appellate board 
regulating our current Board - is just more top down in a process whose 
legitimacy is based upon it being bottom up.</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">Kind 
Regards,</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">Ed 
Morris</div>

<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;">
&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
</body></html>