<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Times;
        panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:8.0pt;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.BalloonTextChar
        {mso-style-name:"Balloon Text Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text";
        font-family:"Tahoma","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-GB;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
.MsoPapDefault
        {mso-style-type:export-only;
        line-height:115%;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=EN-GB link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Kieren , Jonathan,<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Would you envisage  the 11 getting  paid ( equally) ? <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Regards,<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'>Phil<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><b><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'>From:</span></b><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'> accountability-cross-community-bounces@icann.org [mailto:accountability-cross-community-bounces@icann.org] <b>On Behalf Of </b>Kieren McCarthy<br><b>Sent:</b> 27 January 2015 20:13<br><b>To:</b> Jonathan Zuck<br><b>Cc:</b> accountability-cross-community@icann.org<br><b>Subject:</b> Re: [CCWG-ACCT] got some lawyerly answers on membership structure<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>Nice to see some firm details on this.<o:p></o:p></p><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>The optics of 11 people overseeing a Board of 20 is a little odd.&nbsp;<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>That said, I think one area where the &quot;multistakeholder model&quot; is veering off into the impossible is this habit of creating massive committees every time there is an issue (&quot;ALAC wants 4 people; the GAC wants 5; the GNSO wants 9&quot;).<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>What I do like is the idea of the members being obliged to represent their groups rather than this abused concept of acting in the organization's overall best interests - which for a decade has been shorthand for &quot;what the legal department says&quot;.<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>On the other hand, ICANN is so status driven and so many posts are seen as stepping stones to being on the Board rather than standing on their own terms, that I worry the reality of this member group would be yet more politics, self-promotion and behind-the-scenes deals.&nbsp;<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>If you could find members or introduce rules that meant they would genuinely represent their group's overall view, then I think this approach could be a good approach.&nbsp;<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>Rules I would consider:<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>* Members cannot have been on the ICANN Board previously<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>* Members are barred from sitting on the ICANN Board for 5 years after their term is up<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>Kieren<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></div><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p><div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'>On Tue, Jan 27, 2015 at 10:05 AM, Jonathan Zuck &lt;<a href="mailto:JZuck@actonline.org" target="_blank">JZuck@actonline.org</a>&gt; wrote:<o:p></o:p></p><div><div><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>The idea of ICANN membership has come up as a means to anchor the organization in the existing bottom-up, multi-stakeholder community, thereby ensuring its continued legitimacy. The very essence of work stream 1 is that ICANN’s Board of Directors would become accountable to the community, in much the same way that the Boards of publicly-traded companies are ultimately accountable to their shareholders.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>Some good and reasonable questions have been raised on the list about the legality and complexity of a possible membership structure under California not-for-profit corporate law. I tasked my in-house counsel with researching some of these questions and, while recognizing that the CCWG still needs independent expert advice, here’s what she’s been able to determine:<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><b><span lang=EN-US>Q: What would this look like?</span></b><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>Briefly, the idea is that the head of each of the 11 current ICANN groups (</span></i><span lang=EN-US>supporting organizations, advisory committees, and stakeholder groups) <i>would become one of the members of ICANN, and would continue to serve as an ICANN member until someone else took over the leadership of that group</i>. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><b><span lang=EN-US>Q: Is the proposed membership structure legal?</span></b><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>A: Under California non-profit law, a tax-exempt organization may be comprised of members.&nbsp; A tax-exempt organization has broad leeway to create a membership structure that best suits its particular needs. It’s clear under California law that individuals may be members. Cal. Corp. Code 5310(a). Moreover, California law does not restrict membership to legally organized groups. Cal. Corp. Code 5313. Thus, it is appropriate for an individual, identified by a group (whether incorporated or unincorporated) to be a member. Alternately, membership can be granted to a group, which can then authorize a person to vote on its behalf. Cal. Corp. Code 5056(c).</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>&nbsp;</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><b><span lang=EN-US>Q: Will the Government Advisory Committee have a member?&nbsp; Can a government representative be a member of a non-profit organization?</span></b><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>A: Yes.&nbsp; As an Advisory Committee, the GAC would have one member on ICANN.&nbsp; California non-profit law permits a government representative (including a representative of a foreign government) to be a member of a non-profit organization. However, if the GAC determines that it prefers to remain only an advisory body and not take on this new membership role, the model is still viable.</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>&nbsp;</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><b><span lang=EN-US>Q: Will the new membership structure be flexible enough to accommodate future changes to ICANN?</span></b><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>A: Yes.&nbsp; Future changes to ICANN membership status would be approved by the members.&nbsp; For example, if a new stakeholder group, supporting organization or advisory committee is created under the bylaws, the current members could offer membership to that entity by a 3/4 vote.&nbsp; Similarly, the current members could remove a current member by a 3/4 vote.&nbsp; The required flexibility would just need to be incorporated into the updated bylaws. </span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>&nbsp;</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><b><span lang=EN-US>Q: How would the members remain accountable?</span></b><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>To ensure full accountability, the 11 members would serve on behalf of their respective memberships and could be recalled or replaced by their group at any time.</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>&nbsp;</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><b><span lang=EN-US>Q: How to prevent membership from being GNSO-heavy?</span></b><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>Any concerns about the 11 members being too GNSO-heavy could be addressed via a weighted voting structure or similar mechanism. </span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>&nbsp;</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><b><span lang=EN-US>Q: How will the new membership structure prevent organizational capture?&nbsp; Will each member be treated the same?</span></b><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>A: The new membership structure prevents organizational capture by giving each stakeholder group only one representative member to ICANN and requiring a 3/4 vote for significant decisions, thereby ensuring significant consensus.&nbsp; Each member receives one vote of equal weight to the other members.&nbsp; For instance, governments are represented by the GAC Chair, and have only one collective voice out of 11 in the accountability process.</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>&nbsp;</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><b><span lang=EN-US>Q: Will the membership process preclude those unable or unwilling to pay membership dues?</span></b><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US>A: Membership would be free to all eligible members.&nbsp; Participation in the existing group of supporting organizations and advisory committees will not be altered, and will remain free of charge.</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>I hope this helps to inform our discussions while we wait for the independent legal experts to give us their views.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US style='font-size:18.0pt;color:black'>Jonathan Zuck</span><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><i><span lang=EN-US style='color:black'>President</span></i><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US style='color:black'><a href="tel:202-331-2130%20X%20101" target="_blank">202-331-2130 X 101</a> | <a href="mailto:jzuck@actonline.org" target="_blank">jzuck@actonline.org</a> | Skype: jvzuck</span><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US style='font-size:10.5pt;color:black'>&nbsp;</span><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US style='font-size:13.5pt;color:#5F605D'>ACT | The App Association</span><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=3 cellpadding=0 width=200 style='width:150.0pt'><tr style='height:9.0pt'><td width=47 style='width:35.0pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:9.0pt'><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-line-height-alt:9.0pt'><a href="https://twitter.com/actonline" target="_blank"><span style='font-family:"Times","serif";color:purple;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm;text-decoration:none'><img border=0 width=70 height=18 id="Picture_x0020_1" src="cid:image003.jpg@01D03A74.2363E130" alt="Description: Image removed by sender. https://dl.dropboxusercontent.com/u/6442666/twitter.png"></span></a><o:p></o:p></p></td><td width=47 style='width:35.0pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:9.0pt'><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-line-height-alt:9.0pt'><a href="https://www.facebook.com/actonline.org" target="_blank"><span style='font-family:"Times","serif";color:purple;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm;text-decoration:none'><img border=0 width=70 height=18 id="Picture_x0020_2" src="cid:image003.jpg@01D03A74.2363E130" alt="Description: Image removed by sender. https://dl.dropboxusercontent.com/u/6442666/fb.png"></span></a><o:p></o:p></p></td><td width=53 style='width:39.5pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:9.0pt'><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;mso-line-height-alt:9.0pt'><a href="http://actonline.org/" target="_blank"><span style='font-family:"Times","serif";color:purple;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm;text-decoration:none'><img border=0 width=79 height=18 id="Picture_x0020_3" src="cid:image004.jpg@01D03A74.2363E130" alt="Description: Image removed by sender. https://dl.dropboxusercontent.com/u/6442666/actonline.png"></span></a><o:p></o:p></p></td></tr></table><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><span lang=EN-US>&nbsp;<o:p></o:p></span></p></div></div><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:115%'><br>_______________________________________________<br>Accountability-Cross-Community mailing list<br><a href="mailto:Accountability-Cross-Community@icann.org">Accountability-Cross-Community@icann.org</a><br><a href="https://mm.icann.org/mailman/listinfo/accountability-cross-community" target="_blank">https://mm.icann.org/mailman/listinfo/accountability-cross-community</a><o:p></o:p></p></div><p class=MsoNormal style='line-height:115%'><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></div></body></html>