<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=windows-1252"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div><div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: x-large;">CCWG,</span></div><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font size="5"><br></font></div><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font size="5">We appreciate the continued work that the CCWG is doing to consider the public comments received on its second draft report.&nbsp; Following the Los Angeles F2F we have heard suggestions that a Designator model relying on California statutes may be a replacement for the Sole Member model that was in the second draft report.<o:p></o:p></font></div><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></div><div style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font size="5">To be clear, the concerns that the Board raised on the Sole Member model still apply to a Designator model.&nbsp; The Designator model still introduces a new legal structure with powers that are intrinsically beyond the structure we have been using. &nbsp;We understand that many believe it is possible to constrain these powers in order to provide&nbsp;established protections, accountability and thresholds: This is unproven territory and will require more detail and time to understand and test the impact on our bedrock multistakeholder balance.&nbsp;</font></div></div></div></div><font size="5"><br></font><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font size="5">Further, it is unclear that this would represent the full multistakeholder community because we do not know yet which SO/ACs will join now or later. &nbsp;Moreover, the same community accountability issues present in the&nbsp;Sole Member are present in the Designator model.</font></div></div></div><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font size="5"><o:p></o:p></font></div><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></div><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font size="5">Steve del Biancoís constructive suggestion over the weekend that the Board could commit to a future governance structure review triggered by key factors seems like a good path forward. &nbsp;This can be enshrined in a new fundamental bylaw that would require the holding of a future governance structure review if SOs and ACs agree to kick off that review.</font></div><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></div><div style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-family: Cambria;"><font size="5">We are all in complete agreement on the objective of enforcement of the five community powers, with new/stronger mechanisms for board removal if/when necessary. &nbsp;Letís focus on finalizing the details on these consensus elements to enable implementation and a successful transition.&nbsp;</font></div><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font size="5"><br></font></div><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font size="5">Steve Crocker</font></div><div style="font-family: Cambria; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font size="5">for the ICANN Board of Directors</font></div></div></div></div><br></div></div><br></body></html>