<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif">Holly,</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif">Thank you for clarifying that!</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif">Greg</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Tue, Jan 26, 2016 at 3:37 PM, Gregory, Holly <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:holly.gregory@sidley.com" target="_blank">holly.gregory@sidley.com</a>&gt;</span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">







<div lang="EN-US" link="blue" vlink="purple">
<p></p>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Dear CCWG-ACCT Co-Chairs, Members, Participants and Staff, 
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">We have been monitoring the recent discussion on the CCWG-ACCT listserv about the use of the terms “community”, “Empowered Community”, and “Sole Designator”
 in the draft Proposal, and we wish to share our understanding of these terms.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">We agree that the word “community” as used in the draft Proposal encompasses not only ICANN’s Board and all of its SOs and ACs and their individual
 members, but also those who participate in ICANN meetings and processes, as explained by Bruce Tonkin in his January 24 email.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">“Empowered Community” is the name to be given to an unincorporated association to be created in ICANN’s Bylaws.  This new entity has also been described
 as the “Sole Designator,” but that term -- which arose from the new entity’s function as ICANN’s sole designator -- does not adequately describe the other important roles for the new entity, which extend well beyond the rights given to designators by California
 corporate law.  Therefore,  the “Empowered Community” is a more appropriate reference, and it has been used interchangeably with “Sole Designator” to date.   
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">As a global final edit, we recommend using “Empowered Community” consistently to refer to the new legal entity, after the first discussion of the
 sole designator concept. <u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Kind regards,
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.5in"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Hlly and Rosemary<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d"><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">HOLLY</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d"> </span><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">GREGORY</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d"><br>
Partner<br>
<br>
</span><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">Sidley Austin LLP</span></b><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d"><br>
</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d"><a href="tel:%2B1%20212%20839%205853" value="+12128395853" target="_blank">+1 212 839 5853</a><br>
<a href="mailto:holly.gregory@sidley.com" title="Click to send email to Gregory, Holly" target="_blank">holly.gregory@sidley.com</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d"> </span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d"><u></u><u></u></span></p>
<div style="border:none;border-top:solid #b5c4df 1.0pt;padding:3.0pt 0in 0in 0in">
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">From:</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <a href="mailto:accountability-cross-community-bounces@icann.org" target="_blank">accountability-cross-community-bounces@icann.org</a> [mailto:<a href="mailto:accountability-cross-community-bounces@icann.org" target="_blank">accountability-cross-community-bounces@icann.org</a>]
<b>On Behalf Of </b>Greg Shatan<br>
<b>Sent:</b> Monday, January 25, 2016 11:42 PM<br>
<b>To:</b> Jordan Carter<br>
<b>Cc:</b> <a href="mailto:accountability-cross-community@icann.org" target="_blank">accountability-cross-community@icann.org</a><br>
<b>Subject:</b> Re: [CCWG-ACCT] ICANN Board comments - Recommendation 3 - Fundamental Bylaws<u></u><u></u></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Recommendation 1 states:<u></u><u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;">. The entity created using the Sole Designator model will be referred to as the “Empowered Community.”</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u><u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;">(Summary, Page 1, bullet point 3).</span><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u><u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;">In other words the Sole Designator is the Empowered Community, and vice versa.  You are introducing a dichotomy where none exists.</span><u></u><u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Greg</span><u></u><u></u></p>
</div>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in">On Mon, Jan 25, 2016 at 5:39 PM, Jordan Carter &lt;<a href="mailto:jordan@internetnz.net.nz" target="_blank">jordan@internetnz.net.nz</a>&gt; wrote:<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in">This isn&#39;t quite right - as far as I am aware the entity that is the Sole Designator will have the right to appoint and remove directors, and be the &#39;third party&#39; that can approve changes to Icann fundamental bylaws
 or block changes to Icann standard bylaws.<u></u><u></u></p>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in">I&#39;m not sure this is a revelation of any sort, or causes any confusion at all. These powers along with all the others will be set out in the bylaws, as has been the case all along. The only distinguishing feature
 is that the legislation in California gives designators the director rights, and gives the right of the articles / bylaws to include third party approvals.<u></u><u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in">Even if people are confused about this, there is no problem in substance to resolve.<u></u><u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in">Cheers<u></u><u></u></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in">Jordan <u></u><u></u></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><br>
<br>
On Monday, 25 January 2016, Seun Ojedeji &lt;<a href="mailto:seun.ojedeji@gmail.com" target="_blank">seun.ojedeji@gmail.com</a>&gt; wrote:<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">Hi Greg,<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">I don&#39;t think we are in disagreement in the substance of all these. It&#39;s just the naming we are in disagreement upon and I am still of the opinion that a designator only has the statutory power to remove/add board members.
<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">All other powers/process we have managed to put in the bylaw may need to be called/named something else as they are not made possible because of the designator but rather because of the fact that they are now written in the bylaw
 and the board normally would want to respect such a document.<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">In anycase, unless there is any other change you think has been proposed other than giving inspection rights to the community (which you and I are in agreement) that affects the current proposal,  I don&#39;t see any reason to still
 consider this open as such.<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">Regards<u></u><u></u></p>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in">On 24 Jan 2016 18:02, &quot;Greg Shatan&quot; &lt;<a href="mailto:gregshatanipc@gmail.com" target="_blank">gregshatanipc@gmail.com</a>&gt; wrote:<u></u><u></u></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Seun,<u></u><u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">You misunderstand me.  The Designator does more than &quot;enforce&quot; powers.  Under our proposal, the designator is also the vehicle for
<u>exercising</u> a number of the powers (e.g., approving/rejecting bylaws).  The exercise of the new powers by the designator will be a much more common occurrence than the enforcement of those powers by removing directors.  I anticipate the latter will rarely
 (if ever) occur, though the fact it can occur is part of our accountability framework.  There are other reasons for the Board to comply with the community&#39;s exercise of its powers, aside from sheer terror at being removed.  For one thing, these powers are
 enshrined in the bylaws, and the Board (like any Board) will not take the prospect of violating our Bylaws lightly.<u></u><u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">We have had a tendency to overemphasize the enforcement end of things, and I think this is one more action in that vein.  Let&#39;s try to avoid that.  Just like our
 proposal is about far more than &quot;enforcement,&quot; so is the Single Designator.<u></u><u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">So, no, your statement did not &quot;close this particular item.&quot;  Rather, it demonstrates exactly why this item is not really closed.<u></u><u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><u></u> <u></u></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Greg<u></u><u></u></span></p>
</div>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in">On Sun, Jan 24, 2016 at 10:48 AM, Seun Ojedeji &lt;<a href="mailto:seun.ojedeji@gmail.com" target="_blank">seun.ojedeji@gmail.com</a>&gt; wrote:<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">On 24 Jan 2016 16:15, &quot;Greg Shatan&quot; &lt;<a href="mailto:gregshatanipc@gmail.com" target="_blank">gregshatanipc@gmail.com</a>&gt; wrote:<br>
&gt;<br>
&gt; I agree with the result the Board came to (at least in part), but not the reasoning.  Each SO or AC should have the right to inspect.  However, the role of the Designator is not merely to &quot;add or remove Board members.&quot; The Designator plays a critical role
 in the exercise of several of the powers, in addition to its role in enforcing those powers via director removal. <br>
&gt;<br>
SO: I guess Bruce was rightly mentioning the powers of the designator. I believe we we will only be getting those powers enforced as a result of the &quot;add/remove&quot; power of the designator.
<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">So in summary we don&#39;t get enforcement of the various powers because it&#39;s a role of the designator but on the basis that the designator may use its only statutory power, which is to add/remove board members.<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">I generally agree with the result and would have even preferred that a threshold be required for inspection. However, on the basis that each SO/AC may need access to certain information to make informed/independent decisions, it
 makes sense to allow such right to each SO/AC.<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">Hopefully this close this particular item.<u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in">Regards<u></u><u></u></p>
<div>
<div>
<p style="margin-left:.5in">  on Recommendation 1.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Just to provide a little more context in response to questions on the list.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; The role of the designator is to add or remove Board directors.   This role is enforceable under California law.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; The inspection right is a right for the ACs and SOs.   An AC or SO can exercise this right independently of the legal entity that will be the sole designator.     If ICANN doesn&#39;t respond to an appropriate request from an SO or AC, it would be in breach
 of its bylaws.   The community can then use the IRP to get a binding decision.    In the unlikely event that the Board does not comply with the outcome of the IRP decision, then the designator has the power to remove Board members.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; In the bylaws we want to make sure that we don&#39;t confuse the role of the designator (add or remove Board members) with the various roles of the SO and ACs in the bylaws.   The bylaws are primarily enforced by the IRP, and then the designator (via removal
 of Board directors) if the IRP is not complied with, and then the courts if the decision of the designator is not complied with.   This is a clear escalation path that applies to all bylaws.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Regards,<br>
&gt;&gt; Bruce Tonkin<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; _______________________________________________<br>
&gt;&gt; Accountability-Cross-Community mailing list<br>
&gt;&gt; <a href="mailto:Accountability-Cross-Community@icann.org" target="_blank">Accountability-Cross-Community@icann.org</a><br>
&gt;&gt; <a href="https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mm.icann.org_mailman_listinfo_accountability-2Dcross-2Dcommunity&amp;d=CwMFaQ&amp;c=Od00qP2XTg0tXf_H69-T2w&amp;r=1-1w8mU_eFprE2Nn9QnYf01XIV88MOwkXwHYEbF2Y_8&amp;m=du2OD2nYZAU6l2XqEbv_LKsFVqwjXyksiXMKhZ3VDQk&amp;s=v4A3ZwzM9FERJEYcFy5L5NNJvUY3v00O8niOIrVLuSg&amp;e=" target="_blank">
https://mm.icann.org/mailman/listinfo/accountability-cross-community</a><br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; Accountability-Cross-Community mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:Accountability-Cross-Community@icann.org" target="_blank">Accountability-Cross-Community@icann.org</a><br>
&gt; <a href="https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mm.icann.org_mailman_listinfo_accountability-2Dcross-2Dcommunity&amp;d=CwMFaQ&amp;c=Od00qP2XTg0tXf_H69-T2w&amp;r=1-1w8mU_eFprE2Nn9QnYf01XIV88MOwkXwHYEbF2Y_8&amp;m=du2OD2nYZAU6l2XqEbv_LKsFVqwjXyksiXMKhZ3VDQk&amp;s=v4A3ZwzM9FERJEYcFy5L5NNJvUY3v00O8niOIrVLuSg&amp;e=" target="_blank">
https://mm.icann.org/mailman/listinfo/accountability-cross-community</a><br>
&gt;<u></u><u></u></p>
</div>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><span style="color:#888888"><br>
<br>
<span>-- </span><br>
<span>Jordan Carter</span><br>
<span>Chief Executive, InternetNZ<u></u><u></u></span></span></p>
<p style="margin-left:.5in"><span style="color:#888888"><a href="tel:%2B64-21-442-649" target="_blank">+64-21-442-649</a> |
<a href="mailto:jordan@internetnz.net.nz" target="_blank">jordan@internetnz.net.nz</a></span><u></u><u></u></p>
<p style="margin-left:.5in"><span style="color:#888888">Sent on the run, apologies for brevity<u></u><u></u></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in"><u></u> <u></u></p>
</div>
</div>
<p></p>
<p> </p>
<p>****************************************************************************************************<br>
This e-mail is sent by a law firm and may contain information that is privileged or confidential.<br>
If you are not the intended recipient, please delete the e-mail and any attachments and notify us<br>
immediately.<br>
<br>
****************************************************************************************************</p>
</div>

</blockquote></div><br></div>