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<META content="MSHTML 6.00.6000.17023" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=841362318-04042010><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>Alan,</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=841362318-04042010><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=841362318-04042010><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>You are correct Alan.  We reject claims that simply 
cite fraud as the reason without sufficient details to justify the 
exception.  The 10% allowance should be more than adequate to cover most 
instances of fraud if a registrar is properly managing its services.  If 
there are cases that go beyond that, then we will evaluate them on a case by 
case basis.  As our experience has shown, if we simply approve exceptions 
if someone uses the key word fraud, it will be abused.</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=841362318-04042010><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=841362318-04042010><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>Chuck</FONT></SPAN></DIV><BR>
<BLOCKQUOTE dir=ltr 
style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #0000ff 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV class=OutlookMessageHeader lang=en-us dir=ltr align=left>
  <HR tabIndex=-1>
  <FONT face=Tahoma size=2><B>From:</B> Alan Greenberg 
  [mailto:alan.greenberg@mcgill.ca] <BR><B>Sent:</B> Friday, April 02, 2010 7:03 
  PM<BR><B>To:</B> Gomes, Chuck; icann@rodenbaugh.com; Craig Schwartz; GNSO 
  Council<BR><B>Subject:</B> RE: [council] AGP Limits Policy - Status Report 
  Inquiry<BR></FONT><BR></DIV>
  <DIV></DIV>Chuck, if I am reading your message correctly (and specifically the 
  part that says "then we expect them to be able to substantiate their claim and 
  not just use one of the industry’s hot buzz words and expect that we will 
  grant the exemption"), this means that you are rejecting claims that simply 
  cite "fraud", but that if a registrar were to make a claim with specific 
  details indicating the particulars (on X date, we received Y registrations 
  within a Z hour period all using different credit card numbers or whatever) 
  and backing it up with records from their credit-card service, and perhaps a 
  plan to avoid the problem in the future, you might treat it as an valid 
  exception?<BR><BR>Alan<BR><BR>At 02/04/2010 06:10 PM, Gomes, Chuck wrote:<BR>
  <BLOCKQUOTE class=cite cite="" type="cite"><FONT face="Arial, Helvetica" 
    color=#0000ff size=2>Mike,<BR></FONT> <BR><FONT face="Arial, Helvetica" 
    color=#0000ff size=2>I contacted Barbara Steele in our customer affairs 
    office and she shared the following.<BR></FONT> <BR><FONT 
    face="Arial, Helvetica" color=#000080 size=2>Given that there is a 10% 
    deletion allowance, it is their opinion that this should be adequate to 
    address any issues that a registrar is having with traditional fraud, i.e., 
    stolen credit cards, etc.  If they have deletes of more than 10% “due 
    to fraud”, then the registrars experiencing this have bigger issues that 
    they are not addressing.  What we have found is that registrars would 
    claim fraud when submitting a request for an exemption and when we denied 
    the request indicating that we don’t view fraud as an extraordinary 
    circumstance, the registrar’s AGP deletion percentage would drop down below 
    the 10% threshold or they moved on to claims of phishing.  We do want 
    registrars to “do the right thing” and take down domains that are being used 
    for nefarious activity but if they are exceeding the AGP threshold, then we 
    expect them to be able to substantiate their claim and not just use one of 
    the industry’s hot buzz words and expect that we will grant the 
    exemption.</FONT><FONT face="Arial, Helvetica" color=#0000ff size=2> 
    </FONT><BR><BR><FONT face="Arial, Helvetica" color=#000080 
    size=2> <BR></FONT><BR><FONT face="Arial, Helvetica" color=#000080 
    size=2>If fraud (and unsubstantiated phishing) were deemed to be valid 
    examples of extraordinary circumstances, then I think that ICANN would find 
    that their ‘successful’ policy is not so ‘successful’ after all.  Even 
    with the low number of exemption requests that we receive each month, we 
    spend a huge amount of time trying to substantiate the claims and then 
    getting the internal approvals of our recommendations.  I have concerns 
    that if “fraud” and “phishing” become the “get out of jail” free card for 
    submitting exemption requests, then we will see more registrars exceeding 
    the 10% threshold and then submitting an exemption request for the domain 
    names over the threshold.  I don’t think that VeriSign (or any other 
    registry) would want to hire the number of people that it would take to 
    process the increase in claims and I don’t think that ICANN would be very 
    happy with the number of AGP deletes increasing. 
<BR></FONT><BR>Chuck<BR><BR>
    <DL>
      <HR>

      <DD><FONT face=Tahoma size=2>From:</B> owner-council@gnso.icann.org [<A 
      href="mailto:owner-council@gnso.icann.org" eudora="autourl"> 
      mailto:owner-council@gnso.icann.org</A>] On Behalf Of </B>Mike 
      Rodenbaugh<BR>
      <DD>Sent:</B> Friday, April 02, 2010 3:48 PM<BR>
      <DD>To:</B> 'Craig Schwartz'; 'GNSO Council'<BR>
      <DD>Subject:</B> RE: [council] AGP Limits Policy - Status Report 
      Inquiry<BR></FONT><BR>
      <DD>Thanks Craig.<BR><BR>
      <DD><BR><BR> 
      <DD>I am curious to know from contract parties whether the fraud issue is 
      really a significant issue needed Council consideration.  Otherwise, 
      I think this issue can be closed and no further reports are needed to the 
      Council since the stats are reported in the monthly registry reports 
      anyway.<BR><BR>
      <DD><BR><BR> 
      <DD>Mike Rodenbaugh<BR><BR>
      <DD>RODENBAUGH LAW<BR><BR>
      <DD>tel/fax:  +1 (415) 738-8087<BR><BR>
      <DD><A href="http://rodenbaugh.com/">http://rodenbaugh.com</A><BR><BR>
      <DD><BR><BR> 
      <DD>From:</B> owner-council@gnso.icann.org [<A 
      href="mailto:owner-council@gnso.icann.org" eudora="autourl"> 
      mailto:owner-council@gnso.icann.org</A>] On Behalf Of </B>Craig 
      Schwartz<BR>
      <DD>Sent:</B> Friday, April 02, 2010 6:38 AM<BR>
      <DD>To:</B> GNSO Council<BR>
      <DD>Subject:</B> [council] AGP Limits Policy - Status Report 
      Inquiry<BR><BR>
      <DD><BR><BR> 
      <DD>Dear Councilors,<BR><BR>
      <DD>The AGP Limits Policy contains a provision that requires ICANN staff 
      to provide semi-annual updates to the GSNO on the implementation of the 
      Policy. To date ICANN has issued two reports, the first in June 2009 and 
      the second in December 2009. With excessive AGP deletes down by 99.7%, the 
      Policy is achieving its desired outcome and this was stated in the last 
      report. <BR><BR>
      <DD>Also noted in the last report were some registrar complaints about 
      exemptions requests that had been denied when the basis for the request 
      was fraud. From the 14 December 2009 report, ICANN noted: A question the 
      GNSO Council may wish to consider in the future is whether modifications 
      to the Policy are necessary and/or appropriate given the results and 
      community reaction to date. For example, should the GNSO Council consider 
      defining the terms “extraordinary circumstances” or “reoccur regularly?” 
      During the policy development process on domain tasting some community 
      members suggested that the mitigation of instances of consumer fraud may 
      be a legitimate use of AGP deletes. Additionally, if a registrar 
      proactively takes down (i.e., deletes) domains that are known to propagate 
      a fraudulent activity such as phishing, should the registrar bear the cost 
      if the deletions cause the registrar to exceed the threshold defined in 
      the Policy?<BR></I><BR>
      <DD>Staff recommends that the GSNO consider whether further work is needed 
      in light of the fact that excessive AGP deletes are down by 99.7%.  
      Staff further recommends that the Council consider whether semi-annual 
      reports should be continued and if so, with what frequency? <BR><BR>
      <DD>I’m happy to join the next GNSO call to discuss this and to answer any 
      questions you may have.<BR><BR>
      <DD><BR><BR> 
      <DD>Best,<BR><BR>
      <DD><BR><BR> 
      <DD>Craig Schwartz<BR>
      <DD>Chief gTLD Registry Liaison<BR>
      <DD>ICANN<BR><BR>
      <DD><BR> </DD></DL></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>