<div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif">Also, ICANN would need to have 3 voting seats to control the PTI Board and thus PTI, so a non-voting <i>ex officio </i> board member wouldn&#39;t work even if it was allowed.</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif">As to titles and such, the relevant statute is:</div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:verdana,sans-serif"><pre style="color:rgb(0,0,0)">5213.  (a) A corporation shall have a chair of the board, who may be
given the title chair of the board, chairperson of the board,
chairman of the board, or chairwoman of the board, or a president or
both, a secretary, a treasurer or a chief financial officer or both,
and any other officers with any titles and duties as shall be stated
in the bylaws or determined by the board and as may be necessary to
enable it to sign instruments. The president, or if there is no
president the chair of the board, is the general manager and chief
executive officer of the corporation, unless otherwise provided in
the articles or bylaws. Unless otherwise specified in the articles or
the bylaws, if there is no chief financial officer, the treasurer is
the chief financial officer of the corporation. Any number of
offices may be held by the same person unless the articles or bylaws
provide otherwise, except that no person serving as the secretary,
the treasurer, or the chief financial officer may serve concurrently
as the president or chair of the board. Any compensation of the
president or chief executive officer and the chief financial officer
or treasurer shall be determined in accordance with subdivision (g)
of Section 12586 of the Government Code, if applicable.</pre><pre style="color:rgb(0,0,0)">(All that Section 12586 of the Government Code says is: </pre><pre style="color:rgb(0,0,0)"><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:Verdana,Helvetica,sans-serif;font-size:14.6879997253418px;line-height:22.0319995880127px">(g) The board of directors of a charitable corporation or unincorporated association, or an authorized committee of the board, and the trustee or trustees of a charitable trust shall review and approve the compensation, including benefits, of the president or chief executive officer and the treasurer or chief financial officer to assure that it is just and reasonable. This review and approval shall occur initially upon the hiring of the officer, whenever the term of employment, if any, of the officer is renewed or extended, and whenever the officer’s compensation is modified. Separate review and approval shall not be required if a modification of compensation extends to substantially all employees. If a charitable corporation is affiliated with other charitable corporations, the requirements of this section shall be satisfied if review and approval is obtained from the board, or an authorized committee of the board, of the charitable corporation that makes retention and compensation decisions regarding a particular individual.</span></pre><pre style="color:rgb(0,0,0)"><br></pre></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Mon, Jun 15, 2015 at 4:51 PM, James Gannon <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:james@cyberinvasion.net" target="_blank">james@cyberinvasion.net</a>&gt;</span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">And a very quick follow-up to this it seems that ex-officio board members MUST be voting members under recent California nonprofit changes.<br>
<a href="http://www.calnonprofits.org/publications/article-archive/377-new-law-as-of-january-1-2015-nonvoting-ex-officio-board-members-prohibited" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.calnonprofits.org/publications/article-archive/377-new-law-as-of-january-1-2015-nonvoting-ex-officio-board-members-prohibited</a><br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
-=James<br>
</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
-----Original Message-----<br>
From: <a href="mailto:cwg-stewardship-bounces@icann.org">cwg-stewardship-bounces@icann.org</a> [mailto:<a href="mailto:cwg-stewardship-bounces@icann.org">cwg-stewardship-bounces@icann.org</a>] On Behalf Of James Gannon<br>
Sent: Monday, June 15, 2015 9:39 PM<br>
To: <a href="mailto:avri@acm.org">avri@acm.org</a>; <a href="mailto:cwg-stewardship@icann.org">cwg-stewardship@icann.org</a><br>
Subject: Re: [CWG-Stewardship] [client com] PTI Board Composition: IANA Managing Director<br>
<br>
Hey Avri,<br>
<br>
Yes I meant that the CEO would be on the board ex officio as a result of being the CEO, by that as clarification I meant that I think the CEO of PTI should sit on the board as it&#39;s not a requirement for that to be the case.<br>
My preference would be that the CEO of PTI be in a non-voting seat yes.<br>
<br>
Yes would like to see how other similar orgs handle these questions.<br>
<br>
-James<br>
<br>
-----Original Message-----<br>
From: <a href="mailto:cwg-stewardship-bounces@icann.org">cwg-stewardship-bounces@icann.org</a> [mailto:<a href="mailto:cwg-stewardship-bounces@icann.org">cwg-stewardship-bounces@icann.org</a>] On Behalf Of Avri Doria<br>
Sent: Monday, June 15, 2015 9:19 PM<br>
To: <a href="mailto:cwg-stewardship@icann.org">cwg-stewardship@icann.org</a><br>
Subject: Re: [CWG-Stewardship] [client com] PTI Board Composition: IANA Managing Director<br>
<br>
Hi,<br>
<br>
A clarification, saying ex official means saying it is because of another role held.<br>
<br>
Do you also mean that this should be a non voting seat?<br>
I think you do, but want to make sure.<br>
<br>
I would note that ICANN has a voting CEO on its Board.<br>
Does ISOC? How about the RIRs?<br>
Just curious.<br>
<br>
avri<br>
<br>
On 15-Jun-15 16:07, James Gannon wrote:<br>
&gt;<br>
&gt; Greg,<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; With regards to questions 3, 4 and 6:<br>
&gt;<br>
&gt; As a matter of good governance practice I would have serious concerns<br>
&gt; about an employee of PTI sitting on the board of PTI with the<br>
&gt; exception of the CEO ex officio.<br>
&gt;<br>
&gt; I would appreciate input from others but certainly in Ireland and<br>
&gt; France where I&#39;ve sat on boards it&#39;s would not be considered an<br>
&gt; acceptable practice. And I agree I haven&#39;t seen this issue discussed<br>
&gt; and any advice on best practice given to date.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; -James<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; *From:*<a href="mailto:cwg-client-bounces@icann.org">cwg-client-bounces@icann.org</a><br>
&gt; [mailto:<a href="mailto:cwg-client-bounces@icann.org">cwg-client-bounces@icann.org</a>] *On Behalf Of *Greg Shatan<br>
&gt; *Sent:* Monday, June 15, 2015 8:15 PM<br>
&gt; *To:* <a href="mailto:cwg-stewardship@icann.org">cwg-stewardship@icann.org</a>; Client<br>
&gt; *Subject:* [client com] PTI Board Composition: IANA Managing Director<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; All:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; In the course of discussing the composition of the &quot;inside&quot;<br>
&gt; (controlled) PTI Board, I believe we have stated that three seats<br>
&gt; would be appointed by ICANN, with two being unspecified ICANN<br>
&gt; employees and one being the &quot;IANA Managing Director.&quot;  I&#39;ve been asked<br>
&gt; to clarify who this IANA Managing Director is (since this title does<br>
&gt; not currently exist).  Specifically:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 1. Will the IANA Managing Director be an employee of ICANN or of PTI?<br>
&gt;<br>
&gt; 2. Is this intended to be the person in the role currently held by<br>
&gt; Elise Gerich (currently a VP of ICANN for IANA and Technical<br>
&gt; Operations)?<br>
&gt;<br>
&gt; 3.  If this person is an employee of PTI and not ICANN, does that<br>
&gt; still qualify for purposes of making it an inside board (keeping in<br>
&gt; mind that ICANN does not &quot;own&quot; PTI, and that the only reason this<br>
&gt; person is controlled by ICANN is because ICANN controls PTI (which<br>
&gt; creates a circularity of reasoning))?<br>
&gt;<br>
&gt; 4.  Can this person be an employee of ICANN _and_ PTI (at least so<br>
&gt; that question 3 is resolved)?<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; Some next level questions:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 5.  Why are we calling this person a &quot;Managing Director,&quot; which is not<br>
&gt; commonly used in US non-profit corporations to my experience?  (The<br>
&gt; typical senior board-appointed offices are President, Vice President,<br>
&gt; Secretary and Treasurer.  Managing Director seems to show up primarily<br>
&gt; in investment banks and other financial services entities.  If this<br>
&gt; person is intended to be at the helm of PTI, we should use the term<br>
&gt; President.)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 6.  How will the board handle matters related to this person<br>
&gt; (compensation, etc.)? If she recuses herself, there will only be 4<br>
&gt; directors voting.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; I look forward to clarification and apologize if this is clear<br>
&gt; somewhere and I missed it.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; Greg<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; CWG-Stewardship mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:CWG-Stewardship@icann.org">CWG-Stewardship@icann.org</a><br>
&gt; <a href="https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship" rel="noreferrer" target="_blank">https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship</a><br>
<br>
<br>
---<br>
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.<br>
<a href="https://www.avast.com/antivirus" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.avast.com/antivirus</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
CWG-Stewardship mailing list<br>
<a href="mailto:CWG-Stewardship@icann.org">CWG-Stewardship@icann.org</a><br>
<a href="https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship" rel="noreferrer" target="_blank">https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship</a><br>
_______________________________________________<br>
CWG-Stewardship mailing list<br>
<a href="mailto:CWG-Stewardship@icann.org">CWG-Stewardship@icann.org</a><br>
<a href="https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship" rel="noreferrer" target="_blank">https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship</a><br>
_______________________________________________<br>
CWG-Stewardship mailing list<br>
<a href="mailto:CWG-Stewardship@icann.org">CWG-Stewardship@icann.org</a><br>
<a href="https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship" rel="noreferrer" target="_blank">https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>