<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:Verdana;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:8.0pt;
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
span.hoenzb
        {mso-style-name:hoenzb;}
span.EmailStyle19
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.BalloonTextChar
        {mso-style-name:"Balloon Text Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Balloon Text";
        font-family:"Tahoma","sans-serif";}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="EN-GB" link="blue" vlink="purple">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1F497D">Greg, the role of the CEO in the UK corporate hierarchy is – as the title implies – the head of the executive, or of the team that ensures the effective operation
 of the organisation.&nbsp; If that is the role of the President in US terms, then let’s call the post that.&nbsp; But the role it needs to represent on the Board is the operational delivery of the PTI and that the PTI gets the resources it needs to meet this role.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1F497D"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1F497D">Martin<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1F497D"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<div style="border:none;border-top:solid #B5C4DF 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">From:</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> cwg-stewardship-bounces@icann.org [mailto:cwg-stewardship-bounces@icann.org]
<b>On Behalf Of </b>Greg Shatan<br>
<b>Sent:</b> 16 June 2015 04:19<br>
<b>To:</b> Jonathan Robinson<br>
<b>Cc:</b> avri; cwg-stewardship@icann.org<br>
<b>Subject:</b> Re: [CWG-Stewardship] [client com] PTI Board Composition: IANA Managing Director<o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">After some research, it appears that the use of &quot;Managing Director&quot; in this role and context is distinctly British (and perhaps elsewhere in the Commonwealth); it is distinctly not a US usage
 or concept.&nbsp; The Board role of such an MD also seems to dovetail with the two-tier board concept, which is also not US practice (and not part of PTI's governance).&nbsp; While this is perfectly fine, I think we need to align our titles with US usage and job descriptions.&nbsp;
 PTI is required by California law to have a President.&nbsp; PTI is not required to have a CEO, and I agree that is out of scale with PTI.&nbsp; Since a President is the chief day-to-day manager (while the CEO may imply more of a strategist/cheerleader role), I think
 we should use President (and not Managing Director) to describe and denote the senior-most person at PTI.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Greg<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<div>
<p class="MsoNormal">On Mon, Jun 15, 2015 at 6:39 PM, Jonathan Robinson &lt;<a href="mailto:jrobinson@afilias.info" target="_blank">jrobinson@afilias.info</a>&gt; wrote:<o:p></o:p></p>
<p>All, <o:p></o:p></p>
<p>In this context my understanding is that a Managing Director is the most senior employee AND one that is also a director. Analogous to the CEO. CEO is arguably a rather grand title for a small subsidiary.
<o:p></o:p></p>
<p>Having the MD / CEO in this position doesn't give me a particular concern from a corporate governance perspective. As others have pointed out, this setup is not uncommon.<o:p></o:p></p>
<p>The independent directors have a role to play and that was an important point made en route to where we got to.
<o:p></o:p></p>
<p>However, I feel we need to remind ourselves of our own definition of the limited function / remit of this board. PTI is an ICANN controlled subsidiary and accordingly we need to hold icann accountable for its adequate funding and effective performance.
<o:p></o:p></p>
<p><span style="color:#888888">Jonathan<o:p></o:p></span></p>
<div>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal">On 15 Jun 2015 23:05, &quot;Greg Shatan&quot; &lt;<a href="mailto:gregshatanipc@gmail.com" target="_blank">gregshatanipc@gmail.com</a>&gt; wrote:<o:p></o:p></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">In many ways, it would be simpler if PTI did not have the President/CEO/Managing Director person on its Board, and instead had 3 ICANN employees on the PTI Board.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">What are the advantages of having this person on the PTI Board?<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Greg<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<div>
<p class="MsoNormal">On Mon, Jun 15, 2015 at 5:34 PM, Gomes, Chuck &lt;<a href="mailto:cgomes@verisign.com" target="_blank">cgomes@verisign.com</a>&gt; wrote:<o:p></o:p></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1F497D">My concern related to the fact that we are dealing with a very small board.&nbsp; Having
 a PTI employee on a board of 5 is very different than doing so on a larger board.</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1F497D">&nbsp;</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1F497D">Chuck</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1F497D">&nbsp;</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">From:</span></b><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">
<a href="mailto:cwg-stewardship-bounces@icann.org" target="_blank">cwg-stewardship-bounces@icann.org</a> [mailto:<a href="mailto:cwg-stewardship-bounces@icann.org" target="_blank">cwg-stewardship-bounces@icann.org</a>]
<b>On Behalf Of </b>Seun Ojedeji<br>
<b>Sent:</b> Monday, June 15, 2015 5:29 PM<br>
<b>To:</b> avri<br>
<b>Cc:</b> <a href="mailto:cwg-stewardship@icann.org" target="_blank">cwg-stewardship@icann.org</a><br>
<b>Subject:</b> Re: [CWG-Stewardship] [client com] PTI Board Composition: IANA Managing Director</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<div>
<div>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="EN-US">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="EN-US">RIRs (sure of AFRINIC) does have a voting CEO on it's board.<o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="EN-US">Regards<o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="EN-US">sent from Google nexus 4<br>
kindly excuse brevity and typos.<o:p></o:p></span></p>
<div>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="EN-US">On 15 Jun 2015 21:20, &quot;Avri Doria&quot; &lt;<a href="mailto:avri@acm.org" target="_blank">avri@acm.org</a>&gt; wrote:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span lang="EN-US">Hi,<br>
<br>
A clarification, saying ex official means saying it is because of<br>
another role held.<br>
<br>
Do you also mean that this should be a non voting seat?<br>
I think you do, but want to make sure.<br>
<br>
I would note that ICANN has a voting CEO on its Board.<br>
Does ISOC? How about the RIRs?<br>
Just curious.<br>
<br>
avri<br>
<br>
On 15-Jun-15 16:07, James Gannon wrote:<br>
&gt;<br>
&gt; Greg,<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; With regards to questions 3, 4 and 6:<br>
&gt;<br>
&gt; As a matter of good governance practice I would have serious concerns<br>
&gt; about an employee of PTI sitting on the board of PTI with the<br>
&gt; exception of the CEO ex officio.<br>
&gt;<br>
&gt; I would appreciate input from others but certainly in Ireland and<br>
&gt; France where I’ve sat on boards it’s would not be considered an<br>
&gt; acceptable practice. And I agree I haven’t seen this issue discussed<br>
&gt; and any advice on best practice given to date.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; -James<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; *From:*<a href="mailto:cwg-client-bounces@icann.org" target="_blank">cwg-client-bounces@icann.org</a><br>
&gt; [mailto:<a href="mailto:cwg-client-bounces@icann.org" target="_blank">cwg-client-bounces@icann.org</a>] *On Behalf Of *Greg Shatan<br>
&gt; *Sent:* Monday, June 15, 2015 8:15 PM<br>
&gt; *To:* <a href="mailto:cwg-stewardship@icann.org" target="_blank">cwg-stewardship@icann.org</a>; Client<br>
&gt; *Subject:* [client com] PTI Board Composition: IANA Managing Director<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; All:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; In the course of discussing the composition of the &quot;inside&quot;<br>
&gt; (controlled) PTI Board, I believe we have stated that three seats<br>
&gt; would be appointed by ICANN, with two being unspecified ICANN<br>
&gt; employees and one being the &quot;IANA Managing Director.&quot;&nbsp; I've been asked<br>
&gt; to clarify who this IANA Managing Director is (since this title does<br>
&gt; not currently exist).&nbsp; Specifically:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 1. Will the IANA Managing Director be an employee of ICANN or of PTI?<br>
&gt;<br>
&gt; 2. Is this intended to be the person in the role currently held by<br>
&gt; Elise Gerich (currently a VP of ICANN for IANA and Technical<br>
&gt; Operations)?<br>
&gt;<br>
&gt; 3.&nbsp; If this person is an employee of PTI and not ICANN, does that<br>
&gt; still qualify for purposes of making it an inside board (keeping in<br>
&gt; mind that ICANN does not &quot;own&quot; PTI, and that the only reason this<br>
&gt; person is controlled by ICANN is because ICANN controls PTI (which<br>
&gt; creates a circularity of reasoning))?<br>
&gt;<br>
&gt; 4.&nbsp; Can this person be an employee of ICANN _and_ PTI (at least so<br>
&gt; that question 3 is resolved)?<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; Some next level questions:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 5.&nbsp; Why are we calling this person a &quot;Managing Director,&quot; which is not<br>
&gt; commonly used in US non-profit corporations to my experience?&nbsp; (The<br>
&gt; typical senior board-appointed offices are President, Vice President,<br>
&gt; Secretary and Treasurer.&nbsp; Managing Director seems to show up primarily<br>
&gt; in investment banks and other financial services entities.&nbsp; If this<br>
&gt; person is intended to be at the helm of PTI, we should use the term<br>
&gt; President.)<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; 6.&nbsp; How will the board handle matters related to this person<br>
&gt; (compensation, etc.)? If she recuses herself, there will only be 4<br>
&gt; directors voting.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; I look forward to clarification and apologize if this is clear<br>
&gt; somewhere and I missed it.<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; Greg<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; CWG-Stewardship mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:CWG-Stewardship@icann.org" target="_blank">CWG-Stewardship@icann.org</a><br>
&gt; <a href="https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship" target="_blank">
https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship</a><br>
<br>
<br>
---<br>
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.<br>
<a href="https://www.avast.com/antivirus" target="_blank">https://www.avast.com/antivirus</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
CWG-Stewardship mailing list<br>
<a href="mailto:CWG-Stewardship@icann.org" target="_blank">CWG-Stewardship@icann.org</a><br>
<a href="https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship" target="_blank">https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship</a><o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><br>
_______________________________________________<br>
CWG-Stewardship mailing list<br>
<a href="mailto:CWG-Stewardship@icann.org" target="_blank">CWG-Stewardship@icann.org</a><br>
<a href="https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship" target="_blank">https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship</a><o:p></o:p></p>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt"><br>
_______________________________________________<br>
CWG-Stewardship mailing list<br>
<a href="mailto:CWG-Stewardship@icann.org" target="_blank">CWG-Stewardship@icann.org</a><br>
<a href="https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship" target="_blank">https://mm.icann.org/mailman/listinfo/cwg-stewardship</a><o:p></o:p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
</div>
</div>
</body>
</html>